В Смоленске индивидуальный предприниматель и его сообщница обвиняются в совершении экономических преступлений
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины и его 45-летней сообщницы. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное организованной группой).
Уголовное дело возбуждено по оперативным материалам регионального УФСБ России.
По версии следствия, обвиняемый и его сообщница в период с 2021 по 2023 год осуществляли незаконное обналичивание денежных средств посредством фиктивных зарплатных проектов. Также с января 2021 по июль 2024 года мужчина, осуществляющий предпринимательскую деятельность, связанную с грузовыми перевозками, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере.
По предварительным данным, общий ущерб, причиненный злоумышленниками бюджету Российской Федерации, превысил 250 млн рублей.
Фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения, судом удовлетворены ходатайства следствия об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следователями изучаются финансовые документы, проводятся иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.
