УФСБ России по Смоленской области и Смоленская таможня пресекли канал незаконного вывода денег за рубеж

УФСБ России по Смоленской области и Смоленская таможня пресекли канал незаконного вывода денег за рубеж

Совместными усилиями ведомств раскрыта противоправная схема: жительница Смоленской области через подконтрольные коммерческие структуры и с помощью подложных документов переводила средства на счета иностранных компаний. Объём незаконных валютных операций превысил 500 млн рублей.

Схема использовалась также для ввоза в Россию санкционной и иной запрещённой продукции.

На основании материалов УФСБ Смоленская таможня возбудила уголовное дело по двум статьям УК РФ:

ст. 193.1, ч. 3 (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов);

ст. 173.1, ч. 2 (Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя).

По обеим статьям предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.