УФСБ России по Смоленской области и Смоленская таможня пресекли канал незаконного вывода денег за рубеж
Совместными усилиями ведомств раскрыта противоправная схема: жительница Смоленской области через подконтрольные коммерческие структуры и с помощью подложных документов переводила средства на счета иностранных компаний. Объём незаконных валютных операций превысил 500 млн рублей.
Схема использовалась также для ввоза в Россию санкционной и иной запрещённой продукции.
На основании материалов УФСБ Смоленская таможня возбудила уголовное дело по двум статьям УК РФ:
ст. 193.1, ч. 3 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»);
ст. 173.1, ч. 2 («Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя»).
По обеим статьям предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
